La Fiscalía General de la República informó sobre el desmantelamiento de una organización criminal señalada por operar esquemas de lavado de dinero y emisión de facturación apócrifa, acción que dejó como resultado la captura de ocho personas, entre ellas quienes serían sus principales dirigentes.
De acuerdo con la autoridad federal, la red conocida como “El Caballito” presuntamente desarrollaba mecanismos para facilitar evasión fiscal mediante la creación y utilización de empresas fachada, utilizadas para generar comprobantes fiscales sin respaldo de operaciones reales.
Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes y portavoz de la FGR, explicó que el grupo operaba a través de despachos especializados que ofrecían a compañías legalmente establecidas esquemas para disminuir de forma irregular sus obligaciones tributarias.
Según las investigaciones, la organización diseñaba estructuras empresariales simuladas con el propósito de emitir facturas falsas y mover recursos de procedencia presuntamente ilícita.
Como parte de las diligencias judiciales fueron ejecutadas órdenes de aprehensión contra Maikol “N” y Salvador “N”, identificados como posibles líderes del grupo. También fueron detenidos Laura “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, señalados por su probable participación en las actividades de la red delictiva.
El operativo involucró a aproximadamente 440 elementos federales y contempló cateos en 30 propiedades distribuidas en diversas entidades del país, entre ellas Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Durante las acciones fueron asegurados 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas, además de distintas cantidades de dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera.
Las autoridades detallaron que entre las divisas decomisadas se encuentran yenes, libras esterlinas, euros, soles y coronas danesas, recursos que forman parte del material financiero localizado durante la operación.
La FGR indicó que las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la red y posibles vínculos adicionales relacionados con operaciones financieras irregulares y delitos fiscales.
